公司監(jiān)事會(huì)公告
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公司監(jiān)事會(huì)公告1
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
xxxx能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“股份公司”或“公司”)七屆十一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于xxx年4月27日在淮南市以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到監(jiān)事5名。根據(jù)會(huì)議議程，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，以書面表決方式審議通過(guò)以下決議：
一、審議通過(guò)《公司xxx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和xxx年預(yù)算報(bào)告》。
同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
二、審議通過(guò)《公司xxx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
三、審議通過(guò)《公司xxx年年度報(bào)告及摘要》。
監(jiān)事會(huì)根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求，對(duì)董事會(huì)編制的公司xxx年年度報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真審核，審核意見如下：
1、xxx年度公司認(rèn)真執(zhí)行《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，決策程序合法、合規(guī)。
2、公司xxx年年度報(bào)告及摘要的編制和審核議程符合法律、法規(guī)、公司章程及內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。
3、公司xxx年年度報(bào)告及摘要的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的'信息能從各個(gè)方面真實(shí)地、公允地反映公司xxx年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等事項(xiàng)。
同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
四、審議通過(guò)公司《xxx年第一季度報(bào)告及摘要》;
監(jiān)事會(huì)根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求，對(duì)董事會(huì)編制的公司xxx年第一季度報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真審核，審核意見如下：
1、xxx年第一季度公司認(rèn)真執(zhí)行《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，決策程序合法、合規(guī)。
2、公司xxx年第一季度報(bào)告及摘要的編制和審核議程符合法律、法規(guī)、公司章程及內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。
3、公司xxx年第一季度報(bào)告及摘要的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地、公允地反映公司xxx年第一季度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等事項(xiàng)。
同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
五、審議通過(guò)公司第七屆監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司股東提名，公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人為：劉紅波、薛源、舒玉強(qiáng)(候選人簡(jiǎn)歷附后)，非職工監(jiān)事將提交公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。
公司工會(huì)委員會(huì)全委會(huì)選舉產(chǎn)生孫成友、開曉彬?yàn)楣镜诎藢帽O(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
特此公告
xxxx能源股份有限公司監(jiān)事會(huì)
xxx年四月二十九日
公司監(jiān)事會(huì)公告2
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
xx地產(chǎn)股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于xxx年6月13日以通訊表決方式召開。會(huì)議通知以電子郵件、傳真、送達(dá)的方式發(fā)出。應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事3人，實(shí)際參加會(huì)議監(jiān)事3人。本次會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和公司《章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
審議《關(guān)于修改及其摘要的議案》。
公司第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了《xx地產(chǎn)股份有限公司首期員工持股計(jì)劃(草案)》及其摘要。現(xiàn)綜合考慮公司首期員工持股計(jì)劃相關(guān)安排和公司實(shí)際情況，將公司首期員工持股計(jì)劃管理模式由委托具有資產(chǎn)管理資質(zhì)的機(jī)構(gòu)管理修改為自行管理。并同意對(duì)《xx地產(chǎn)股份有限公司首期員工持股計(jì)劃(草案)》及其摘要進(jìn)行相應(yīng)修改。
表決情況：同意票1票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票
因監(jiān)事魯濤先生、陳卓女士為本次員工持股計(jì)劃參與人，因此須對(duì)本項(xiàng)議案回避表決，非關(guān)聯(lián)監(jiān)事人數(shù)不足監(jiān)事會(huì)人數(shù)的50%，關(guān)于本議案監(jiān)事會(huì)無(wú)法形成決議，《xx地產(chǎn)股份有限公司首期員工持股計(jì)劃(草案修訂稿)》及其摘要將提交公司股東大會(huì)審議。
特此公告。
xx地產(chǎn)股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
xxx年六月十三日
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