成立子公司議案【集錦3篇】

成立子公司議案1

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　湖北國創(chuàng)高新材料股份有限公司(以下簡稱"公司")第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于公司對外投資設(shè)立全資子公司的議案》，詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司的公告》(公告編號：20xx-019)。近日，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù)，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　公司名稱：湖北國創(chuàng)高新能源投資有限公司

　　公司地址：武漢市東湖開發(fā)區(qū)華光大道18號高科大廈17層

　　法定代表人：高慶壽

　　注冊資本：1000萬

　　公司類型：有限責(zé)任公司(法人獨資)

　　經(jīng)營范圍：石油、天然氣能源項目與新能源項目的`投資;能源設(shè)備制造(不含特種設(shè)備)、能源工程服務(wù);能源項目信息咨詢;投資管理;貨物進出口、代理進出口(不含國家禁止或限制進出口的貨物);技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。

　　營業(yè)期限：長期

　　湖北國創(chuàng)高新材料股份有限公司董事會

成立子公司議案2

　　一、對外投資概述

　　根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃，加大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的覆蓋范圍，董事會同意公司與公司的全資子公司易事特新能源(昆山)有限公司以自有資金出資，在天津共同投資設(shè)立全資子公司—易事特天津智慧能源有限公司(暫定名，最終以工商行政管理部門核定的為準)，作為公司的北方總部基地，主要從事智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設(shè)施、智慧停車場系統(tǒng)等業(yè)務(wù)。該子公司的注冊資本擬為2億元人民幣，其中公司認繳4,000萬元，占總股本的20%，易事特新能源(昆山)有限公司認繳16,000萬元，占總股本的80%。

　　上述對外投資事項已于20xx年11月28日經(jīng)公司第四屆董事會第三十五次會議審議通過。

　　此次對外投資事項在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需股東大會審議批準，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。公司將根據(jù)信息披露的相關(guān)規(guī)則，及時披露對外投資的進展情況。

　　二、交易對手方介紹

　　1、名稱：易事特新能源(昆山)有限公司

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：91320583MA1MTC94XH

　　3、類型：有限責(zé)任公司

　　4、住所：昆山市陸家鎮(zhèn)華夏路99號1號房

　　5、法定代表人：何宇

　　6、注冊資本：20, 000萬元

　　7、成立日期：20xx年8月30日

　　8、經(jīng)營范圍：新能源汽車充電樁及配套設(shè)備、光伏設(shè)備及元器件、通信系

　　統(tǒng)設(shè)備的研發(fā)、制造與銷售;太陽能分布式發(fā)電項目的建設(shè)、管理與維護。(依

　　法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)

　　9、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：易事特新能源(昆山)有限公司為公司的全資子公司。

　　三、擬投資設(shè)立公司的基本情況

　　1、公司名稱：易事特天津智慧能源有限公司

　　2、出資方式：以自有資金現(xiàn)金方式出資

　　3、注冊資金：人民幣20,000萬元，其中公司認繳4,000萬元，占總股本的

　　20%;易事特新能源(昆山)有限公司認繳16,000萬元，占總股本的80%。

　　4、注冊地址：天津市靜海區(qū)

　　5、擬從事的主要業(yè)務(wù)范圍：智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設(shè)施、智慧停車場系統(tǒng)等業(yè)務(wù)。

　　上述事宜均以工商部門核準的最終批復(fù)為準。

　　四、本次對外投資的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響

　　1、對外投資的目的

　　公司擬在天津設(shè)立的全資子公司，作為公司的北方總部，大力推進智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設(shè)施、智慧停車場系統(tǒng)等業(yè)務(wù)，進一步提升公司在北部地區(qū)的影響力。

　　2、存在的'風(fēng)險

　　隨著子公司的增加，對公司的管理提出了更高的要求，公司將積極建立風(fēng)險防范機制，實施有效的內(nèi)部控制，強化對子公司的管控。

　　3、對公司的影響

　　若本次對外投資事項進展順利，公司產(chǎn)品的市場占用率將得到進一步提升，對公司未來業(yè)績產(chǎn)生積極的影響。

　　特此公告。

　　易事特集團股份有限公司董事會

　　年11月28日

成立子公司議案3

　　為進一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，促進公司董事會科學(xué)、高效決策以及初步建立對公司管理層績效評價機制和激勵機制，參照《上市公司治理準則》的有關(guān)規(guī)定，擬再設(shè)立董事會下設(shè)的戰(zhàn)略決策委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，其基本職責(zé)、人員構(gòu)成如下：

　　1、戰(zhàn)略決策委員會：(5人)

　　主任委員：王江安

　　組成人員：王江安、童 永、熊良平、湯書昆(獨立董事)、方錫邦(獨立董事);

　　主要職能：(1)制定公司長期發(fā)展戰(zhàn)略;

　　(2)為股東大會、董事會決策提供專業(yè)報告;

　　(3)對公司重大投資決策進行監(jiān)督、核實、評價。

　　2、審計委員會：(3人)

　　主任委員：王才焰

　　組成人員：王才焰、周學(xué)民(獨立董事)、白 羽;

　　主要職能：(1)提議聘請或更換外部審計機構(gòu);

　　(2) 監(jiān)督公司的內(nèi)部審計制度及其實施;

　　(3)負責(zé)內(nèi)部審計與外部審計之間的溝通;

　　3、提名委員會：(5人)

　　主任委員：王江安

　　組成人員：王江安、宋同發(fā)、楊亞平、湯書昆(獨立董事)、方錫邦(獨立董事);

　　主要職能： (1) 研究董事、高級管理人員的`選擇標準和程序并提出建議;

　　(2)廣泛搜尋合格的董事和高級管理人員的人選;

　　(3)對董事候選人和高級管理人選進行審查并提出建議。

　　4、薪酬與考核委員會：(5人)

　　主任委員：湯書昆(獨立董事)

　　組成人員：王江安、楊亞平、童 永、湯書昆(獨立董事)、周學(xué)民(獨立董事);

　　主要職能：(1)負責(zé)制定董事、監(jiān)事與高級管理人員考核的標準，并進行考核;

　　(2)負責(zé)制定、審查董事、監(jiān)事、高級管理人員的薪酬政策與方案;

　　(3)授權(quán)董事會制定具體的工作職責(zé)和議事規(guī)則，組織實施。

　　安徽安凱汽車股份有限公司董事會

　　20xx年5月18日

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