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董事會會議決議書
董事會會議決議書1
會議時間：xx年xx月xx日
會議地點：xxx
現(xiàn)任董事會成員：xxx
出席會議的人員：xx
決議事項：
有限公司董事會第次
會議于年月日在召開。本公司全體董事出席會議。經(jīng)研究，全體董事一致同意通過以下決議：
一、同意本公司與共同出資成立有限公司（新）。
二、有限公司（新）注冊資金為xx萬元，本公司占其中%股權(quán)，以形式出資。
三、有限公司（新）經(jīng)營范圍是：
四、聲明：本次會議參加人員已達公司章程規(guī)定，所作決議均為有效決議。
董事長：副董事長：董事：
（蓋公章）
xx年xx月xx日
董事會會議決議書2
�。ü久Q）有限公司董事會決議
�。ü久Q）有限公司于年月日市路號召開董事會會議。應(yīng)參加會議董事為人，實際參加會議董事人，符合××有限公司章程規(guī)定，會議有效。與會董事就本公司作為獨家發(fā)起人，采取社會募集方式設(shè)立××股份有限公司（以下簡稱股份公司）事宜，經(jīng)過討論以舉手表決方式，以票贊成，票反對，通過了以下決議：
1、本企業(yè)作為獨家發(fā)起人，采用社會募集方式設(shè)立股份公司。
2、本次設(shè)立股份公司將本企業(yè)的部分經(jīng)營性資產(chǎn)、業(yè)務(wù)及相干負債重組，以經(jīng)有關(guān)中介機構(gòu)評估后的凈資產(chǎn)折股投入股份公司，該凈資產(chǎn)值以××省國有資產(chǎn)管理局確實認數(shù)為準。
3、本次資產(chǎn)重組的'原則有：
①剝離非經(jīng)營性資產(chǎn)，提高股份公司的贏利能力；
�、趧冸x不良資產(chǎn)，優(yōu)化股份公司的資本結(jié)構(gòu)；
�、鄱沤^同業(yè)競爭，減少關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易應(yīng)完全按市場原則來進行。
4、本公司將上述凈資值按65%的比例折股投入股份公司，作為發(fā)起人認購股。
5、股份公司在資產(chǎn)重組完成后，應(yīng)及時完成注冊手續(xù)，早日向中國證監(jiān)會申報材料，以便向境內(nèi)社會公眾公開發(fā)行A股，同時在證券交易所上市交易。
6、本企業(yè)作為股份公司的獨家發(fā)起人，在本次設(shè)立股份公司過程中，承擔(dān)下列權(quán)利和義務(wù)：
�、侔醇s定的時間和方式認購股份公司股份；
�、诒酒髽I(yè)認購股份公司的股份在3年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；
�、墼O(shè)立股份公司的費用，在股份公司成立后，由股份公司承擔(dān)；如果未能成立的，由本企業(yè)承擔(dān)。
7、由×××，×××……等人共組成股份公司籌委會，其中委托×××為主任。
8、現(xiàn)授權(quán)股份公司籌委會負責(zé)辦理股份公司設(shè)立股票發(fā)行與上市的一切相干事宜。
本決議符合《中華人民共和國公司法》的規(guī)定。
出席會議的董事簽名：
日期
董事會會議決議書3
鑒于xxxx公司的經(jīng)營狀況，經(jīng)營范圍的不斷擴大。因此，全體董事會成員于xx年xx月xx日在xxxx召開臨時董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的'規(guī)定，董事會成員xxx 、xxx 、xxx出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
一、會議決定擬對外投資xxxx公司；
二、投資總額：xxxx元。其中人民幣xxxx元，設(shè)備xxx，折合人民幣xxxx元。
三、投資金額占投資的xxxx公司的xx％。
xxxx公司
董事會成員（簽字）：
20xx年xx月xx日
董事會會議決議書4
一、時間：xx年xx月xx日
二、地點：
三、與會董事：xx
董事會會議應(yīng)到董事名，實到董事名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。
四、議題：關(guān)于本公司申請貸款、申請保證擔(dān)保及提供反擔(dān)保之事宜。
五、決議
與會董事經(jīng)審議，表決一致通過以下決議：
1、董事會同意向萬元，借款期間為一年，
借款用途為。
2、董事會同意向深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心申請保證擔(dān)保。
3、董事會同意向深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心提供以下反擔(dān)保措施：
�、� ② ③
董事簽章：
深圳公司（公章）
xx年xx月xx日
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