內(nèi)部控制領(lǐng)導小組會議紀要范文

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　　內(nèi)部控制領(lǐng)導小組會議紀要 1

　　會議時間：20xx年4月6日(星期三)9:00

　　會議地點：會議室

　　出席：內(nèi)控工作小組。

　　座談會內(nèi)容：關(guān)于單位建設內(nèi)部控制體系的初步推行

　　一、xx講話:

　　黨的十八屆四中全會通過的《中共中央關(guān)于全面推進依法治國若干重大問題的決定》明確提出：“對財政資金分配使用、國有資產(chǎn)監(jiān)管、政府投資政府采購、公共資源轉(zhuǎn)讓、公共工程建設等權(quán)力集中的部門和崗位實行分事行權(quán)、分崗設權(quán)、分級授權(quán)，定期輪崗，強化內(nèi)部流程控制，防止權(quán)力濫用”，為行政事業(yè)單位加強內(nèi)部控制建設指明了方向。

　　為了加強本單位內(nèi)部控制管理，有針對性地建立健全內(nèi)部控制體系，保證制度的落實，并長期發(fā)揮作用，進一步提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范各項工作管理，強化廉政風險防控機制建設，本委應財政局要求，以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔20xx〕21號)為依據(jù)，開展了內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，成立內(nèi)部控制工作領(lǐng)導小組。

　　二、xx講解相關(guān)政策

　　《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔20xx〕21號，以下簡稱《內(nèi)控規(guī)范》)

　　《內(nèi)控規(guī)范》對單位建立與實施內(nèi)部控制提出了四大原則：

　　1、全面性原則。內(nèi)部控制應當貫穿單位經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，實現(xiàn)對經(jīng)濟活動的`全面控制。

　　在組織層次上，實現(xiàn)全人員：涵蓋單位領(lǐng)導、管理層和全體員工;在范圍上，實現(xiàn)全過程：覆蓋單位各項業(yè)務和管理活動，在流程上應當滲透到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié);在內(nèi)容上，實現(xiàn)全風險控制：包含財務風險、市場風險、運營風險、法律風險在內(nèi)的所有風險。

　　2、重要性原則。在全面控制的基礎(chǔ)上，內(nèi)部控制應當關(guān)注單位重要經(jīng)濟活動和經(jīng)濟活動的重大風險。

　　內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應當在全面評價的基礎(chǔ)上，重點關(guān)注重要業(yè)務事項和高風險領(lǐng)域，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的重點領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，著力防范可能產(chǎn)生的重大風險。各單位在選取評價樣本時，應根據(jù)本單位實際情況，優(yōu)先選取涉及金額較大、發(fā)生頻次較高的業(yè)務。

　　3、問題導向原則。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價應當針對單位內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風險隱患，特別是已經(jīng)發(fā)生的風險事件及其處理整改情況，明確單位內(nèi)部控制建立與實施工作的方向和重點。

　　4、適應性原則。內(nèi)部控制應當符合國家有關(guān)規(guī)定和單位的實際情況，并隨著外部環(huán)境的變化、單位經(jīng)濟活動的調(diào)整和管理要求的提高，不斷修訂和完善。

　　三、工作安排

　　按照區(qū)財政局提出如期建立與實施內(nèi)部控制工作，提升內(nèi)部控制水平的要求，五里墩街辦事處本次內(nèi)部控制工作分為初步分為兩個部分：

　　(一)梳理業(yè)務流程，建立健全單位各項內(nèi)部管理制度

　　梳理單位各類經(jīng)濟活動的業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔20xx〕21號，以下簡稱《內(nèi)控規(guī)范》)等文件要求，建立健全單位各項內(nèi)部管理制度并督促相關(guān)工作人員認真執(zhí)行。主要工作：

　　1.梳理單位各類經(jīng)濟活動的業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，編制流程圖。

　　2.系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略。

　　3.根據(jù)《內(nèi)控規(guī)范》規(guī)定建立健全單位各項內(nèi)部管理制度，包括：預算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采購管理制度、資產(chǎn)管理制度、建設項目管理制度、合同管理制度。

　　(二)開展內(nèi)部控制宣傳教育

　　針對國家相關(guān)政策，單位內(nèi)部控制制度，以及本單位內(nèi)部控制擬實現(xiàn)的目標和采取的措施、各部門及其人員在內(nèi)部控制實施過程中的責任等內(nèi)容進行專題培訓。

　　四、會議總結(jié)

　　為了提高本單位管理服務水平和風險防范能力，促進單位可持續(xù)健康發(fā)展，維護社會主義市場經(jīng)濟秩序和社會公眾利益，本委已成立內(nèi)部控制工作小組，希望相關(guān)部門和個人能夠支持相關(guān)工作，積極配合，確保內(nèi)控工作順利開展。

　　內(nèi)部控制領(lǐng)導小組會議紀要 2

　　會議時間：20xx年1月x日(周四)9:00

　　會議地點：會議室

　　主持人：(姓名)

　　會議議題：制訂20xx年內(nèi)部控制建設的工作方案

　　出席人：(姓名)

　　xx講話：根據(jù)《財政部關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的'指導意見》(財會(20xx)24號)和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告管理制度(試行)》(財會(20xx)1號)有關(guān)規(guī)定，制定我單位20xx年內(nèi)部控制建設規(guī)劃方案。

　　內(nèi)部控制建設規(guī)劃方案主要內(nèi)容包含以下幾點：

　　1、內(nèi)部控制建設的基本目標

　　2、內(nèi)部控制建設的基本原則

　　3、內(nèi)部控制實施依據(jù)

　　4、內(nèi)部控制的組織領(lǐng)導

　　5、內(nèi)部控制的職責分工

　　6、內(nèi)部控制的實施步驟

　　7、內(nèi)部控制的保障措施

　　為了順利開展內(nèi)部控制建設，規(guī)劃方案預定2月底做出，并報內(nèi)控領(lǐng)導小組審核。

　　內(nèi)部控制領(lǐng)導小組會議紀要 3

　　1. 會議基本信息

　　會議時間：20xx年xx月xx日

　　會議地點：公司會議室

　　主持人：xxx（姓名）

　　出席人員：內(nèi)控工作小組成員及相關(guān)部門負責人。

　　2. 會議議題

　　會議主要圍繞內(nèi)部控制建設展開，具體議題包括：

　　單位層面內(nèi)控建設要求

　　內(nèi)控關(guān)鍵崗位責任制

　　重大經(jīng)濟事項決策機制

　　內(nèi)控信息化建設等。

　　3. 會議內(nèi)容

　�。�1）單位層面內(nèi)控建設要求

　　單位應設置內(nèi)控職能牽頭部門，協(xié)調(diào)內(nèi)控工作，充分發(fā)揮財會、審計、紀檢監(jiān)察等部門的作用。

　　經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督應相互分離，建立集體研究、技術(shù)咨詢及第三方參與的議事決策機制。

　�。�2）內(nèi)控關(guān)鍵崗位責任制

　　明確內(nèi)控關(guān)鍵崗位職責，確保不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。

　　實行關(guān)鍵崗位輪崗制度，不具備輪崗條件的單位應采取專項審計等控制措施。

　　（3）重大經(jīng)濟事項決策機制

　　重大經(jīng)濟事項應由領(lǐng)導班子集體研究決定，認定標準應根據(jù)相關(guān)規(guī)定和單位實際情況確定，不得隨意變更。

　�。�4）內(nèi)控信息化建設

　　加強內(nèi)控信息化建設，優(yōu)化業(yè)務流程，提高管理效率。

　　4. 會議決議

　　各部門應按照內(nèi)控建設實施方案，按時完成制度建立、完善及驗收工作。

　　內(nèi)控建設領(lǐng)導小組辦公室負責匯總各部門資料，起草總結(jié)報告并上報。

　　5. 會議總結(jié)

　　會議強調(diào)了內(nèi)控建設的.重要性，要求各部門高度重視，確保內(nèi)控工作有效推進，為單位管理水平的提升提供制度保障。

　　內(nèi)部控制領(lǐng)導小組會議紀要 4

　　會議時間：20xx年10月26日（星期四）上午9:00-11:30

　　會議地點：公司總部三樓會議室

　　參會人員：

　　組長：xxx（公司總經(jīng)理）

　　副組長：xxx（公司財務總監(jiān)）

　　成員：xxx（審計部經(jīng)理）、xxx（人力資源部經(jīng)理）、xxx（信息技術(shù)部經(jīng)理）、xxx（風險管理部經(jīng)理）

　　會議記錄：xxx（公司行政助理）

　　會議議題：

　　審議《20xx年度內(nèi)部控制評價報告》

　　部署20xx年度內(nèi)部控制建設工作

　　其他事項

　　會議內(nèi)容：

　　一、 審議《20xx年度內(nèi)部控制評價報告》

　　會議首先聽取了審計部經(jīng)理xxx關(guān)于《20xx年度內(nèi)部控制評價報告》的匯報。報告對公司20xx年度內(nèi)部控制體系的設計和運行情況進行了全面評估，指出了存在的問題和不足，并提出了改進建議。

　　會議認為：

　　公司20xx年度內(nèi)部控制體系總體運行有效，基本實現(xiàn)了控制目標。

　　報告內(nèi)容全面、客觀、真實，反映了公司內(nèi)部控制的實際情況。

　　報告中提出的問題和建議具有針對性和可操作性，為公司下一步改進內(nèi)部控制工作提供了重要參考。

　　會議決定：

　　原則同意《20xx年度內(nèi)部控制評價報告》。

　　要求相關(guān)部門認真研究報告中提出的.問題和建議，制定切實可行的整改方案，并限期整改到位。

　　二、 部署20xx年度內(nèi)部控制建設工作

　　會議聽取了財務總監(jiān)xxx關(guān)于20xx年度內(nèi)部控制建設工作的設想和建議。

　　會議指出：

　　加強內(nèi)部控制建設是公司實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的重要保障。

　　20xx年，公司要以提升內(nèi)部控制體系的有效性為目標，以風險防控為導向，以信息化建設為支撐，持續(xù)優(yōu)化內(nèi)部控制體系。

　　會議強調(diào)：

　　要進一步提高對內(nèi)部控制重要性的認識，將內(nèi)部控制建設融入公司經(jīng)營管理全過程。

　　要加強對重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的風險防控，建立健全風險預警和應對機制。

　　要加快推進內(nèi)部控制信息化建設，提升內(nèi)部控制效率和效果。

　　會議決定：

　　由財務部牽頭，相關(guān)部門配合，制定《20xx年度內(nèi)部控制建設工作計劃》，并于20xx年12月底前提交領(lǐng)導小組審議。

　　將內(nèi)部控制建設納入公司年度績效考核體系，確保各項工作落到實處。

　　三、 其他事項

　　會議還討論了其他事項，并形成了相關(guān)決議。

　　會議最后，組長xxx強調(diào)：

　　各部門要高度重視內(nèi)部控制工作，認真貫徹落實本次會議精神。

　　要以本次會議為契機，進一步提高公司內(nèi)部控制水平，為公司持續(xù)健康發(fā)展提供堅強保障。

　　會議結(jié)束時間：20xx年10月26日（星期四）上午11:30

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