關(guān)于更換董事的議案

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　　關(guān)于更換董事的議案1

　　各位股東：

　　鑒于公司第一屆董事會任期已屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定應(yīng)進(jìn)行董事會換屆選舉。根據(jù)《公司章程》對董事候選人提名的規(guī)定，董事會提名委員會對符合條件的股東提名推薦的董事候選人進(jìn)行了任職資格審查，并征詢相關(guān)股東意見，征求董事候選人本人意見后，認(rèn)為下述被推薦人符合董事任職資格，確定為本次換屆選舉董事人選：

　　1、提名xx、xx為公司第二屆董事會非獨立董事候選人;

　　2、提名xx、xx為公司第二屆董事會獨立董事候選人;(可無)

　　上述x位董事候選人經(jīng)股東大會審議通過后，將組成公司第x屆董事會，任期三年。

　　通過對上述xx名董事候選人的個人履歷、工作業(yè)績等情況的審查，董事會未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第147條規(guī)定的情況，上述候選人均具備擔(dān)任公司董事的資格，符合擔(dān)任公司董事的任職要求。

　　根據(jù)有關(guān)規(guī)定，為了確保董事會的'正常運作，第一屆董事會的現(xiàn)有董事在新一屆董事會產(chǎn)生前，將繼續(xù)履行董事職責(zé)，直至新一屆董事會產(chǎn)生之日起，方自動卸任。

　　xxx公司

　　Xx年xx月

　　關(guān)于更換董事的議案2

　　各位股東：

　　公司原獨立董事呂長江先生、原獨立董事候選人張xx先生因個人原因不再擔(dān)任公司獨立董事和獨立董事會候選人，根據(jù)公司第四屆董事會第七次會議審議，通過了《關(guān)于更換獨立董事候選人的議案》，同意推薦張xx先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人，該人選由公司股東光明食品(集團(tuán))有限公司推薦。

　　張xx先生簡歷如下：

　　張xx，xxx年5 月出生，漢族，民盟，xx財經(jīng)大學(xué)會計專業(yè)博士，教授。

　　xxx年7 月至 xxx 年6 月，擔(dān)任xx財經(jīng)學(xué)院助教，xxx 年6 月至 xxx年6 月，擔(dān)任xx財經(jīng)大學(xué)講師，xxx年6 月至 xxxx 年6 月，擔(dān)任xx財經(jīng)大學(xué)副教授，現(xiàn)任xx財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)院副院長。xxxx年取得注冊會計師資格，曾在會計師事務(wù)所任職5 年以上，其任職資格已獲監(jiān)管部門核準(zhǔn)。

　　上述議案，提請股東大會審議。

　　xxx年5月5日

　　關(guān)于更換董事的議案3

　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，BEI市XXXXXXXX有限公司提出更換委派董事(見附件)，公司新董事會成員：石翻木、余厲金、徐文榮、文峰，________;董事長：李xx。

　　請董事會審議

　　xxxx年二月二十一日

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