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    成立子公司的議案

    時(shí)間:2025-03-28 15:37:39 好文 我要投稿

    成立子公司的議案

    成立子公司的議案1

      關(guān)于設(shè)立子公司xxxx(香港)有限公司的議案

    成立子公司的議案

      股票簡(jiǎn)稱(chēng):xx股票代碼:000778

      xxxx股份有限公司

      關(guān)于設(shè)立子公司xx(香港)有限公司的公告

      一、交易概述

      xx股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”)鑒于以下原因:

      1、公司與Advanced Explorations Inc.(下稱(chēng)“AEI”)于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書(shū)》,約定由公司認(rèn)購(gòu)AEI發(fā)行的500萬(wàn)加元零息可轉(zhuǎn)換債券。

      2、公司于20xx年10月28日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于認(rèn)購(gòu)加拿大AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的議案》,授權(quán)公司經(jīng)理層簽署相關(guān)協(xié)議和辦理后續(xù)相關(guān)手續(xù)。該事項(xiàng)的詳細(xì)情況,請(qǐng)參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關(guān)公告。

      3、在向商務(wù)部申請(qǐng)辦理相關(guān)手續(xù)的過(guò)程中,商務(wù)部對(duì)國(guó)內(nèi)公司投資境外公司的相關(guān)規(guī)定均為對(duì)直接持股方式的規(guī)定,沒(méi)有關(guān)于認(rèn)購(gòu)可轉(zhuǎn)債的相關(guān)程序規(guī)定,無(wú)法按程序予以批準(zhǔn)。

      為順利完成董事會(huì)決議和履行認(rèn)購(gòu)加拿大AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書(shū)》,公司擬在香港設(shè)立全資子公司,并以此為平臺(tái)履行《協(xié)議書(shū)》。

      根據(jù)相關(guān)規(guī)定,本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

      本次交易無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

      本次交易尚需獲得關(guān)于境外投資的政府許可。

      二、 擬設(shè)立的全資子公司基本情況

      (一)公司注冊(cè)

      1、公司在香港注冊(cè)一家全資有限責(zé)任公司,名稱(chēng)暫定為“xxxx(香港)有限公司”(下稱(chēng)“鑄管香港”)。

      2、鑄管香港作為《協(xié)議書(shū)》的履約主體,由該公司承擔(dān)《協(xié)議書(shū)》所約定應(yīng)由公司承擔(dān)的權(quán)利義務(wù)。

      3、鑄管香港為公司的全資子公司,公司持有100%股份。

      4、鑄管香港注冊(cè)資本為3850萬(wàn)港元。

      (二)公司管理

      1、鑄管香港設(shè)董事會(huì),由二名董事組成,董事由公司委派,董事長(zhǎng)由公司在董事中指定。

      2、鑄管香港的總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)由董事會(huì)自公司推薦人選中聘任。

      3、鑄管香港重大經(jīng)營(yíng)事務(wù)由其董事會(huì)依據(jù)公司章程決定。

      (三)公司業(yè)務(wù)

      鑄管香港作為公司對(duì)外投資與產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易的平臺(tái),主要從事如下業(yè)務(wù)。

      1、認(rèn)購(gòu)AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債,持有和運(yùn)營(yíng)所持AEI股票。

      2、對(duì)外投資,委派董事參與對(duì)外投資項(xiàng)目的管理和運(yùn)作。

      3、有關(guān)礦石產(chǎn)品的購(gòu)銷(xiāo)貿(mào)易。

      4、有關(guān)球墨鑄鐵管、鋼鐵制品、鋼格板、鋼管等金屬產(chǎn)品的'購(gòu)銷(xiāo)貿(mào)易。

      5、董事會(huì)決定從事的其他業(yè)務(wù)。

      (四)鑄管香港的其他管理安排,根據(jù)該公司章程相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

      三、設(shè)立子公司的目的和對(duì)本公司的影響

      全資子公司鑄管香港的設(shè)立,將有利于公司順利完成董事會(huì)決議和履行認(rèn)購(gòu)加拿大AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書(shū)》;公司認(rèn)購(gòu)加拿大AEI公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債,將加快推進(jìn)AEI公司相關(guān)鐵礦石項(xiàng)目的進(jìn)展工作,并以此為平臺(tái),穩(wěn)定上游原材料供應(yīng),實(shí)現(xiàn)本公司業(yè)務(wù)向上游產(chǎn)業(yè)延伸,完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈,有利于公司業(yè)務(wù)的擴(kuò)張和形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),進(jìn)而提升公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

      四、備查文件目錄

      1、董事會(huì)決議;

      2、協(xié)議書(shū)。

      特此公告

      xxxx股份有限公司董事會(huì)

      20xx年xx月xx日

    成立子公司的議案2

      本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

      一、對(duì)外投資概述

      根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃,加大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的覆蓋范圍,董事會(huì)同意公司與公司的全資子公司 xxx新能源(昆山)有限公司以自有資金出資,在天津共同投資設(shè)立全資子公司—xxx天津智慧能源有限公司(暫定名,最終以工商行政管理部門(mén)核定的為準(zhǔn)), 作為公司的北方總部基地,主要從事智慧城市、智慧能源、新能源汽車(chē)充電設(shè)施、智慧停車(chē)場(chǎng)系統(tǒng)等業(yè)務(wù)。該子公司的注冊(cè)資本擬為 2億元人民幣,其中公司認(rèn)繳 4,000 萬(wàn)元,占總股本的 20%, xxx新能源(昆山)有限公司認(rèn)繳 16,000 萬(wàn)元,占總股本的 80%。

      上述對(duì)外投資事項(xiàng)已于 20xx年xx月xx日經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過(guò)。

      此次對(duì)外投資事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi),無(wú)需股東大會(huì)審議批準(zhǔn),亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。公司將根據(jù)信息披露的'相關(guān)規(guī)則,及時(shí)披露對(duì)外投資的進(jìn)展情況。

      二、 交易對(duì)手方介紹

      1、名稱(chēng): xxx新能源(昆山)有限公司

      2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼: 91320583MA1MTC94xH

      3、類(lèi)型: 有限責(zé)任公司

      4、住所: 昆山市陸家鎮(zhèn)華夏路99號(hào)1號(hào)房

      5、法定代表人: 何x

      6、注冊(cè)資本: 20, 000萬(wàn)元

      7、成立日期: 20xx年8月 30 日

      8、經(jīng)營(yíng)范圍: 新能源汽車(chē)充電樁及配套設(shè)備、光伏設(shè)備及元器件、通信系統(tǒng)設(shè)備的研發(fā)、制造與銷(xiāo)售;太陽(yáng)能分布式發(fā)電項(xiàng)目的建設(shè)、管理與維護(hù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 , 經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

      9、關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明: xxx新能源(昆山)有限公司為公司的全資子公司。

      三、 擬投資設(shè)立公司 的基本情況

      1、公司名稱(chēng): xxx天津智慧能源有限公司

      2、 出資方式:以自有資金現(xiàn)金方式出資

      3、注冊(cè)資金: 人民幣 20,000 萬(wàn)元, 其中公司認(rèn)繳 4,000 萬(wàn)元,占總股本的

      20%; xxx新能源(昆山)有限公司認(rèn)繳 16,000 萬(wàn)元,占總股本的 80%。

      4、 注冊(cè)地址: 天津市靜海區(qū)

      5、 擬從事的主要業(yè)務(wù)范圍 : 智慧城市、智慧能源、新能源汽車(chē)充電設(shè)施、智慧停車(chē)場(chǎng)系統(tǒng)等業(yè)務(wù)。

      上述事宜均以工商部門(mén)核準(zhǔn)的最終批復(fù)為準(zhǔn)。

      四、 本次對(duì)外投資的 目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

      1、對(duì)外投資的目的

      公司擬在天津設(shè)立的全資子公司 ,作為公司的北方總部,大力推進(jìn)智慧城市、智慧能源、新能源汽車(chē)充電設(shè)施、智慧停車(chē)場(chǎng)系統(tǒng)等業(yè)務(wù),進(jìn)一步提升公司在北部地區(qū)的影響力。

      2、存在的風(fēng)險(xiǎn)

      隨著子公司的增加,對(duì)公司的管理提出了更高的要求,公司將積極建立風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制,實(shí)施有效的內(nèi)部控制,強(qiáng)化對(duì)子公司的管控。

      3、對(duì)公司的影響

      若本次對(duì)外投資事項(xiàng)進(jìn)展順利,公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占用率將得到進(jìn)一步提升,對(duì)公司未來(lái)業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極的影響。

      特此公告。

      xxx集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

      20xx年xx月xx日

    成立子公司的議案3

      一、交易概述

      xxxx股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”)鑒于以下原因:

      1、公司與Advanced Explorations Inc.(下稱(chēng)“AEI”)于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書(shū)》,約定由公司認(rèn)購(gòu)AEI發(fā)行的500萬(wàn)加元零息可轉(zhuǎn)換債券。

      2、公司于20xx年10月28日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于認(rèn)購(gòu)加拿大AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的議案》,授權(quán)公司經(jīng)理層簽署相關(guān)協(xié)議和辦理后續(xù)相關(guān)手續(xù)。該事項(xiàng)的詳細(xì)情況,請(qǐng)參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關(guān)公告。

      3、在向商務(wù)部申請(qǐng)辦理相關(guān)手續(xù)的過(guò)程中,商務(wù)部對(duì)國(guó)內(nèi)公司投資境外公司的相關(guān)規(guī)定均為對(duì)直接持股方式的規(guī)定,沒(méi)有關(guān)于認(rèn)購(gòu)可轉(zhuǎn)債的相關(guān)程序規(guī)定,無(wú)法按程序予以批準(zhǔn)。

      為順利完成董事會(huì)決議和履行認(rèn)購(gòu)加拿大AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書(shū)》,公司擬在香港設(shè)立全資子公司,并以此為平臺(tái)履行《協(xié)議書(shū)》。

      根據(jù)相關(guān)規(guī)定,本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

      本次交易無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

      本次交易尚需獲得關(guān)于境外投資的政府許可。

      二、 擬設(shè)立的全資子公司基本情況

      (一)公司注冊(cè)

      1、公司在香港注冊(cè)一家全資有限責(zé)任公司,名稱(chēng)暫定為“xxxx(香港)有限公司”(下稱(chēng)“鑄管香港”)。

      2、鑄管香港作為《協(xié)議書(shū)》的履約主體,由該公司承擔(dān)《協(xié)議書(shū)》所約定應(yīng)由公司承擔(dān)的權(quán)利義務(wù)。

      3、鑄管香港為公司的全資子公司,公司持有100%股份。

      4、鑄管香港注冊(cè)資本為3850萬(wàn)港元。

      (二)公司管理

      1、鑄管香港設(shè)董事會(huì),由二名董事組成,董事由公司委派,董事長(zhǎng)由公司在董事中指定。

      2、鑄管香港的總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)由董事會(huì)自公司推薦人選中聘任。

      3、鑄管香港重大經(jīng)營(yíng)事務(wù)由其董事會(huì)依據(jù)公司章程決定。

      (三)公司業(yè)務(wù)

      鑄管香港作為公司對(duì)外投資與產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易的平臺(tái),主要從事如下業(yè)務(wù)。

      1、認(rèn)購(gòu)AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債,持有和運(yùn)營(yíng)所持AEI股票。

      2、對(duì)外投資,委派董事參與對(duì)外投資項(xiàng)目的管理和運(yùn)作。

      3、有關(guān)礦石產(chǎn)品的購(gòu)銷(xiāo)貿(mào)易。

      4、有關(guān)球墨鑄鐵管、鋼鐵制品、鋼格板、鋼管等金屬產(chǎn)品的購(gòu)銷(xiāo)貿(mào)易。

      5、董事會(huì)決定從事的其他業(yè)務(wù)。

      (四)鑄管香港的其他管理安排,根據(jù)該公司章程相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

      三、設(shè)立子公司的目的和對(duì)本公司的影響

      全資子公司鑄管香港的設(shè)立,將有利于公司順利完成董事會(huì)決議和履行認(rèn)購(gòu)加拿大AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的'《協(xié)議書(shū)》;公司認(rèn)購(gòu)加拿大AEI公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債,將加快推進(jìn)AEI公司相關(guān)鐵礦石項(xiàng)目的進(jìn)展工作,并以此為平臺(tái),穩(wěn)定上游原材料供應(yīng),實(shí)現(xiàn)本公司業(yè)務(wù)向上游產(chǎn)業(yè)延伸,完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈,有利于公司業(yè)務(wù)的擴(kuò)張和形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),進(jìn)而提升公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

      四、備查文件目錄

      1、董事會(huì)決議;

      2、協(xié)議書(shū)。

      特此公告

      xxxx股份有限公司董事會(huì)

      20xx年xx月xx日

    成立子公司的議案4

    各位股東:

      鑒于公司第一屆董事會(huì)任期已屆滿,根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定應(yīng)進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。根據(jù)《公司章程》對(duì)董事候選人提名的規(guī)定,董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)符合條件的股東提名推薦的董事候選人進(jìn)行了任職資格審查,并征詢相關(guān)股東意見(jiàn),征求董事候選人本人意見(jiàn)后,認(rèn)為下述被推薦人符合董事任職資格,確定為本次換屆選舉董事人選:

      1、提名、為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人;

      2、提名、為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人;(可無(wú))

      上述x位董事候選人經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后,將組成公司第x屆董事會(huì),任期三年。

      通過(guò)對(duì)上述xx名董事候選人的個(gè)人履歷、工作業(yè)績(jī)等情況的審查,董事會(huì)未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第147條規(guī)定的情況,上述候選人均具備擔(dān)任公司董事的'資格,符合擔(dān)任公司董事的任職要求。

      根據(jù)有關(guān)規(guī)定,為了確保董事會(huì)的正常運(yùn)作,第一屆董事會(huì)的現(xiàn)有董事在新一屆董事會(huì)產(chǎn)生前,將繼續(xù)履行董事職責(zé),直至新一屆董事會(huì)產(chǎn)生之日起,方自動(dòng)卸任。

      xx公司

      xx年xx月

    成立子公司的議案5

      一、對(duì)外投資概述

      根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃,加大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的覆蓋范圍,董事會(huì)同意公司與公司的全資子公司易事特新能源(昆山)有限公司以自有資金出資,在天津共同投資設(shè)立全資子公司—易事特天津智慧能源有限公司(暫定名,最終以工商行政管理部門(mén)核定的為準(zhǔn)),作為公司的北方總部基地,主要從事智慧城市、智慧能源、新能源汽車(chē)充電設(shè)施、智慧停車(chē)場(chǎng)系統(tǒng)等業(yè)務(wù)。該子公司的注冊(cè)資本擬為2億元人民幣,其中公司認(rèn)繳4,000萬(wàn)元,占總股本的20%,易事特新能源(昆山)有限公司認(rèn)繳16,000萬(wàn)元,占總股本的80%。

      上述對(duì)外投資事項(xiàng)已于20xx年11月28日經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過(guò)。

      此次對(duì)外投資事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi),無(wú)需股東大會(huì)審議批準(zhǔn),亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。公司將根據(jù)信息披露的相關(guān)規(guī)則,及時(shí)披露對(duì)外投資的進(jìn)展情況。

      二、交易對(duì)手方介紹

      1、名稱(chēng):易事特新能源(昆山)有限公司

      2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320583MA1MTC94XH

      3、類(lèi)型:有限責(zé)任公司

      4、住所:昆山市陸家鎮(zhèn)華夏路99號(hào)1號(hào)房

      5、法定代表人:何宇

      6、注冊(cè)資本:20, 000萬(wàn)元

      7、成立日期:20xx年8月30日

      8、經(jīng)營(yíng)范圍:新能源汽車(chē)充電樁及配套設(shè)備、光伏設(shè)備及元器件、通信系

      統(tǒng)設(shè)備的研發(fā)、制造與銷(xiāo)售;太陽(yáng)能分布式發(fā)電項(xiàng)目的建設(shè)、管理與維護(hù)。(依

      法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

      9、關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明:易事特新能源(昆山)有限公司為公司的全資子公司。

      三、擬投資設(shè)立公司的基本情況

      1、公司名稱(chēng):易事特天津智慧能源有限公司

      2、出資方式:以自有資金現(xiàn)金方式出資

      3、注冊(cè)資金:人民幣20,000萬(wàn)元,其中公司認(rèn)繳4,000萬(wàn)元,占總股本的

      20%;易事特新能源(昆山)有限公司認(rèn)繳16,000萬(wàn)元,占總股本的80%。

      4、注冊(cè)地址:天津市靜海區(qū)

      5、擬從事的主要業(yè)務(wù)范圍:智慧城市、智慧能源、新能源汽車(chē)充電設(shè)施、智慧停車(chē)場(chǎng)系統(tǒng)等業(yè)務(wù)。

      上述事宜均以工商部門(mén)核準(zhǔn)的最終批復(fù)為準(zhǔn)。

      四、本次對(duì)外投資的目的.、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

      1、對(duì)外投資的目的

      公司擬在天津設(shè)立的全資子公司,作為公司的北方總部,大力推進(jìn)智慧城市、智慧能源、新能源汽車(chē)充電設(shè)施、智慧停車(chē)場(chǎng)系統(tǒng)等業(yè)務(wù),進(jìn)一步提升公司在北部地區(qū)的影響力。

      2、存在的風(fēng)險(xiǎn)

      隨著子公司的增加,對(duì)公司的管理提出了更高的要求,公司將積極建立風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制,實(shí)施有效的內(nèi)部控制,強(qiáng)化對(duì)子公司的管控。

      3、對(duì)公司的影響

      若本次對(duì)外投資事項(xiàng)進(jìn)展順利,公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占用率將得到進(jìn)一步提升,對(duì)公司未來(lái)業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極的影響。

      特此公告。

      易事特集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

      年11月28日

    成立子公司的議案6

      本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

      湖北國(guó)創(chuàng)高新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的議案》,詳見(jiàn)公司20xx年3月21日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的'公告》(公告編號(hào):20xx-019)。近日,全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù),現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下:

      公司名稱(chēng):湖北國(guó)創(chuàng)高新能源投資有限公司

      公司地址:武漢市東湖開(kāi)發(fā)區(qū)華光大道18號(hào)高科大廈17層

      法定代表人:高慶壽

      注冊(cè)資本:1000萬(wàn)

      公司類(lèi)型:有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)

      經(jīng)營(yíng)范圍:石油、天然氣能源項(xiàng)目與新能源項(xiàng)目的投資;能源設(shè)備制造(不含特種設(shè)備)、能源工程服務(wù);能源項(xiàng)目信息咨詢;投資管理;貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口(不含國(guó)家禁止或限制進(jìn)出口的貨物);技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。

      營(yíng)業(yè)期限:長(zhǎng)期

      xxxx年xx月xx日

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